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一、什么叫反BETVlCTOR?


  1. 所谓反BETVlCTOR,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏app管理秩序犯罪、app诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的BETVlCTOR活动,按照规定采取相关措施的行为。



二、反BETVlCTOR的重要意义

  1. 由于BETVlCTOR助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、app诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取大额和可疑资金监测、反BETVlCTOR监督检查、反BETVlCTOR调查等各项反BETVlCTOR措施,预防和打击BETVlCTOR犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

三、app机构应履行哪些反BETVlCTOR义务?

1.内控制度建设。
2.客户身份识别
3.客户身份资料和交易记录保存
4.大额和可疑交易报告
5.配合反BETVlCTOR调查
6.保密义务
7.反BETVlCTOR宣传和培训

四、反BETVlCTOR三字经


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