了解反BETVlCTOR知识 履行反BETVlCTOR义务

 

一、什么是BETVlCTOR?


BETVlCTOR是一种将下载所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。



二、什么是BETVlCTOR罪?

  1. BETVlCTOR的危害是什么?

第一,BETVlCTOR为犯罪分子隐藏和转移违法所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。
第二,BETVlCTOR活动削弱国家的宏观经济调控效果,危害经济的健康发展。
第三,BETVlCTOR助长和滋生腐败,败坏社会风气,导致社会不公平,影响国家声誉。
第四,BETVlCTOR活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场记住的有效运作和公平竞争。
第五,BETVlCTOR活动造成资金流动的无规律性,影响app市场的稳定。
第六,BETVlCTOR活动破坏app机构稳健经营的基础,加大了app机构的法律风险和运营风险。

三、BETVlCTOR的危害是什么?

第一,BETVlCTOR为犯罪分子隐藏和转移违法所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。
第二,BETVlCTOR活动削弱国家的宏观经济调控效果,危害经济的健康发展。
第三,BETVlCTOR助长和滋生腐败,败坏社会风气,导致社会不公平,影响国家声誉。
第四,BETVlCTOR活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场记住的有效运作和公平竞争。
第五,BETVlCTOR活动造成资金流动的无规律性,影响app市场的稳定。
第六,BETVlCTOR活动破坏app机构稳健经营的基础,加大了app机构的法律风险和运营风险。

四、国家反BETVlCTOR行政主管部门

中国人民银行是国家反BETVlCTOR行政主管部门,组织、协调全国的反BETVlCTOR工作,负责反BETVlCTOR的资金监测,制定或者会同国务院有关app监督管理机构制定app机构反BETVlCTOR规章,监督、检查app机构履行反BETVlCTOR义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反BETVlCTOR的其他职责。


五、什么是“三反”监管体制机制?

《国务院办公厅关于完善反BETVlCTOR、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号)提出,反BETVlCTOR、反恐怖融资、反逃税(以下统称“三反”)监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代app监管体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大app业双向开放的重要手段。


六、反BETVlCTOR防范措施


  1. 1选择安全可靠的app机构

合法的app机构接受监管,履行反BETVlCTOR义务,是对客户和自身负责。根据《中国人民共和国反BETVlCTOR法》的规定,app机构在对依法履行反BETVlCTOR职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。选择安全可靠,严格履行反BETVlCTOR义务的app机构,您的资金和个人信息才会更安全。

  1. 2主动配合app机构进行客户身份识别

出示身份证件
填写身份信息
配合身份确认
回答合理提问

  1. 3不要出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件,可能产生以下后果:
(1)他人借用您的名义从事下载活动
(2)协助他人完成BETVlCTOR和恐怖活动
(3)成为他人app诈骗活动的替罪羊
(4)诚信状况受到合理怀疑,信用记录受损

4.不要出租或出借自己的app账户
app账户不仅是您进行app交易的工具,也是反BETVlCTOR资金监测和案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都有可能利用您的账户从事BETVlCTOR和恐怖融资活动。因此,不出租、出借app账户,既是对您权利的保护,又是守法公民应尽的义务。
5.不要用自己的账户替他人提现
通过各种方式提现是犯罪分子最常用的BETVlCTOR手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人BETVlCTOR提供便利。请您切记,账户将忠实记录每个人的app交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。
6.举报BETVlCTOR活动,维护社会公平正义
为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与BETVlCTOR犯罪作斗争,保护单位和个人举报BETVlCTOR活动的合法权利,《中华人民共和国反BETVlCTOR法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报BETVlCTOR活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。